CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PRAX, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria, acordada por el Consejo de Administración en su reunión del día 30 de marzo de 2010. Lugar de celebración: Domicilio Social, C/ Condado de Treviño, 47, Burgos. Primera convocatoria: Día 3 de junio de 2010, a las 17 horas. Segunda convocatoria: Día 4 de junio de 2010, a las 17 horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de: a) Memoria e Informe de Gestión. b) Cuentas Anuales. c) Gestión del Consejo de Administración. Todo ello correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.- Renovación de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta.

Todo accionista podrá delegar su representación a otro accionista de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad. A partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como examinarlos en el domicilio social, de acuerdo con el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 13 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Pérez Martín.