CONVOCATORIAS DE JUNTAS de POSADAS DE ESPAÑA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Jorge Juan, 9, a las 10 horas, el próximo día 29 de octubre de 2014, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del balance cerrado a 30 de abril de 2014.

Segundo.- Reducción del capital social en 4.617.360 euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el patrimonio y el capital social como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de la totalidad de las 1.166.000 acciones que configuran el capital social y que actualmente es de 6,01 euros, en un importe de 3,96 euros hasta dejar fijado el valor nominal de cada una de ellas en 2,05 euros.

Tercero.- Modificación de los artículos 6.º y 7.º de los Estatutos Sociales relativos a la cuantía del capital social y el número de acciones y sus características.

Cuarto.- Protocolización de acuerdos.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 287 de la LSC se hace saber que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria de Junta general, el texto íntegro de la propuesta de modificación de los artículos 6.º y 7.º de los Estatutos sociales y el informe justificativo de dicha modificación estatutaria, así como todos los documentos que sirvan de base y/o hayan de ser sometidos a aprobación en la misma, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios.

Madrid, 11 de septiembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Gregorio Peña Varona.