Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS PORTALET DE INVERSIONES, SICAV, S.A. del 20150421
Orden del día: 21 abril, 2015
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, número 6, el día 25 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 26 de mayo de 2015 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, así como examen del informe de auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.
Segundo.- Nombramiento y/o Cese y/o Reelección y/o Ratificación de Consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Tercero.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Autorización o dispensa, en su caso, de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 14 de abril de 2015.- El Secretario No Consejero del Consejo de Administración.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
PORTALET DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
"PORTALET DE INVERSIONES, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2015-2474 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20150421
Fecha última actualizacion: 21 abril, 2015
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A150015564
ID del anuncio: A150015564
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 3042
Pagina final: 3042