CONVOCATORIAS DE JUNTAS de POLYSIKOS XXI, S.L.

Edicto. D. Jaime Mourenza Arriola, Secretario del Juzgado de lo Mercantil número 2, de Bilbao (Bizkaia), anuncia: Que en el expediente de jurisdicción voluntaria número 900/2013, sobre convocatoria judicial a junta de accionistas, se ha acordado: Primero. Convocar junta de accionistas de Polysikos XXI, S.L., para tratar los asuntos que se indican en el orden del día. Segundo. La junta se celebrará en el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia, sito en la calle Rampas de Uribitarte, sin número, de Bilbao, el día 31 de enero de 2014, a las 10 horas. Actuará como presidente de la misma el Ilustrísimo Señor Decano del Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia o persona de la Junta de Gobierno en quien delegue, actuando como Secretaria Doña María Carmen Pazos Pérez.

Orden del día

Primero.- Adquisición Mortis Causa de la supuesta condición de socia de Izarra Iturriaga. Infracción del Derecho de Adquisición Preferente de los socios preexistentes.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Administrador Único durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Acción social y/o individual en reclamación de responsabilidad contra el administrador único.

Quinto.- Disolución y extinción de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar, elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Bilbao, 3 de diciembre de 2013.- El Secretario Judicial.