CONVOCATORIAS DE JUNTAS de POLYDROS, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de POLYDROS, S.A. a fecha de 20 mayo, 2015

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Polydros, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Alcobendas (Madrid), calle de la Granja, número 23, el próximo 22 de junio de 2015 a las doce horas, para deliberar y decidir, en su caso, sobre el siguiente:


Orden del día: 20 mayo, 2015

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Polydros, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Alcobendas (Madrid), calle de la Granja, número 23, el próximo 22 de junio de 2015 a las doce horas, para deliberar y decidir, en su caso, sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, del informe relativo a los negocios sobre las propias acciones correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2014.

Quinto.- Distribución de dividendo contra reservas voluntarias.

Sexto.- Ratificación nombramiento Consejero.

Séptimo.- Adaptación de Estatutos Sociales tras Ley 31/2014.

Octavo.- Remuneración del Consejo de Administración.

Noveno.- Otorgamiento de escrituras.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria de esta Junta cualquier accionista podrá solicitar por escrito informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el orden del día. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta, cualquier accionista podrá examinar el texto íntegro de la adaptación estatutaria propuesta y del informe preparado por el Consejo de Administración, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de mayo de 2015.- Juan Carlos Pietsch Cuadrillero, Presidente del Consejo de Administración.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

POLYDROS, S.A.

"POLYDROS, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2015-4722 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2015-4722
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20150520
Fecha última actualizacion: 20 mayo, 2015
Numero BORME 93
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A150021873
ID del anuncio: A150021873
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 5717
Pagina final: 5717



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