CONVOCATORIAS DE JUNTAS de POLITOURS, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de Coso, 46, de Zaragoza, el próximo 28 de abril de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 29 de abril de 2011, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio social cerrado al 31 de octubre de 2010 y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Están a disposición de los accionistas los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta y el informe del auditor, que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir su entrega o envío gratuito.

Zaragoza, 5 de marzo de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración.