CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PLAYAOLID, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la ciudad de Valladolid, en las oficinas sitas en la calle Veinte de Febrero núm. 3-4ºA derecha (47001), el próximo día 17 de abril de 2012, a las doce horas en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día 18 de abril en segunda convocatoria si procediera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), de la gestión de los Administradores y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), de la gestión de los Administradores y de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorizaciones para la ejecución de los acuerdos.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Adeje (Tenerife), 1 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano García-Fiz Hernández.