CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PLÁSTICOS RECA, S.A.

Por medio de la presente, en mi condición de accionista de la sociedad "PLÁSTICOS RECA, S.A." (la "Sociedad"), y de conformidad con la resolución de la Registradora Mercantil de Valladolid, doña María Esther Pérez Ruiz, adoptada con fecha 24 de noviembre de 2015, como promotor de la convocatoria registral de Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad que así ha sido registralmente acordada, por medio de la presente pongo en conocimiento de los accionistas la convocatoria registral de la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Villanubla (Valladolid), calle La Vía, número 4, polígono industrial San Cosme, el día 20 de enero de 2016, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el día 21 de enero de 2016, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Análisis y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, así como el informe de gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2014 y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriormente adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Conforme a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, le hago constar que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Villanubla (Valladolid), 4 de diciembre de 2015.- Valentín Real Negro.