CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PLÁSTICOS DE CARBALLO, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de PLÁSTICOS DE CARBALLO, S.A., en su sesión celebrada el 23 de abril de 2018, acordó convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Polígono de Bértoa, Vial E, Parcelas C2-C3-C4, Carballo, en primera convocatoria, a las 10:30 horas del día 11 de junio de 2018, y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, el día 12, a la misma hora, con objeto de someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social del ejercicio 2017.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta.

Derecho de información Los Accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, de conformidad con lo dispuesto en el art. 272.2 LSC, y asimismo podrán solicitar de los administradores las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, de conformidad con el art. 197.1 de la LSC.

Carballo, 23 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Germán Rodríguez Caamaño.