CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PLÁSTICOS DE CARBALLO, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de PLÁSTICOS DE CARBALLO, S.A., en su sesión celebrada el 20 de abril del 2015, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Polígono de Bértoa, Vial E, Parcela C2-C3-C4, Carballo, en primera convocatoria, a las 10:30 horas del día 15 de junio de 2015, y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, el día 16, a la misma hora, con objeto de someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social del ejercicio de 2014.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta.

Derecho de información De acuerdo con lo establecido en lo dispuesto en los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como en el artículo 19 de los vigentes Estatutos Sociales, los señores accionistas tendrán derecho a solicitar y a obtener información con relación a todos y cada uno de los puntos incluidos en el Orden del día.

Carballo, 20 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Germán Rodríguez Caamaño.