CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PLANCHAS Y PRODUCTOS PARA OFFSET LITHOPLATE, S.A.

El órgano de Administración ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas de la Sociedad "Planchas y Productos para Offset Lithoplate, S.A" que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 12 de Enero de 2011, a las doce horas en el domicilio social calle Trabajo número 26 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), y en segunda convocatoria, el día 13 de Enero de 2011, a la misma hora y lugar con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, compuestas por el Balance de Situación, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2010, que formula el Administrador de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador.

Tercero.- Retribución del Administrador.

Cuarto.- Aprobar la transmisión de acciones propias en el plazo máximo de cinco años y hasta un máximo del 10% de las acciones de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Sant Feliu de Llobregat, 10 de noviembre de 2011.- Administrador, D. Juan Hernández La Mata.