CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PLAN METRO, S.A.

Convocatoria de Junta En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Plan Metro, S.A., en su sesión del día 18 de junio, se procede a convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en Madrid, Calle Padilla n.º 17, 6.ª, el día 20 de julio, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales en los artículos 9, en aquellos necesarios para dar cumplimiento a lo acordado por los accionistas en el artículo 9 del Acuerdo de Accionistas firmado el 23 de septiembre de 2008, y en el artículo 24 para incrementar el número de consejeros.

Segundo.- Nombramiento de consejeros.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011 y aplicación de resultado.

Quinto.- Delegación de facultades para cumplimentar, formalizar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados en relación con los anteriores puntos del Orden del Día.

Sexto.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y, en particular, el Informe de Gestión, el Informe de Auditores y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe emitido por los administradores sobre la misma.

Madrid, 18 de junio de 2012.- Alejandro Legarda Zaragüeta, Presidente del Consejo de Administración.