CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PLACONSA, S.A.

Por acuerdo del consejo de Administración de la Sociedad Placonsa S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Plasencia (Cáceres) Calle de los Quesos nº2-Planta 2ª- Sala de Juntas, a las 10:00 horas del día 28 de Junio de 2022, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 29 de Junio, en el mismo lugar y a la misma hora, la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de Flujos Efectivo, y Memoria), Informe de Gestión e Informe de Auditoria, correspondiente al ejercicio social 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio Social 2021.

Tercero.- Aprobación, si procede de la gestión social durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Determinación del importe de la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2022.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 272.2, del Texto Refundido de la Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Plasencia, 23 de mayo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Pereira Sánchez.