CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PIZARRAS GONTA, S.A.

El consejo de administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social de la entidad, sita en el Trigal s/n, Carballeda de Valdeorras (Ourense), el día 14 de junio de 2013, a las 16 horas, o en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2012, así como la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Reelección de auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Ceses y nombramientos de miembros del Consejo de Administracion.

Quinto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad.

Sexto.- Delegacion de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

De conformidad con lo establecido en la Ley de sociedades de capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Carballeda de Valdeorras, 26 de abril de 2013.- El secretario del consejo de administración, Juan Carlos González Oviedo.