CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PITIUSA DE ALIMENTACIÓN S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria De acuerdo con lo dispuesto en la actual Ley de Sociedades de Capital, y los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, carretera Ibiza a Santa Eulalia, kilómetro 11 (frente gasolinera) (actual kilómetro 3) Santa Eulalia del Río, Ibiza (Baleares), el próximo día 30 de mayo del corriente año 2013, a las veintiuna horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio de 2012.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2012.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales, y aplicación de resultados, de las sociedades Pasa Eivissa, S.L., y Can Vich, S.L., correspondientes al año 2012.

Quinto.- Apoderamientos especiales a Presidente u otros miembros del Consejo de Administración para operar con bancos y cajas de ahorro.

Sexto.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los correspondientes informes.

Santa Eulalia del Río, 10 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo, don Miguel Bonet Costa. El Secretario del Consejo, don Vicente Ribas Prats.