CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PISCIS CONSTRUCTORA PROMOTORA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad del día 29 de julio de 2013, de conformidad con lo determinado en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de septiembre de 2014 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en su caso, el 2 de octubre de 2014 a las 17,00 horas; en ambos casos en el domicilio social, avenida Imperio Argentina, 6, local, de Málaga (29004), con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del año 2013.

Segundo.- Cambio de estructura del Órgano de Administración: Reducción a 3 Consejeros.

Tercero.- Renovación o designación de nuevo auditor.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Málaga, 5 de agosto de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José Gómez Fernández.