CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PIROCLASTO, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, Calle Príncipe de Vergara, N.º 85, 2.º D, a las 12:00 horas del día 29 de junio de 2017, en primera convocatoria, y en mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de cuentas anuales, memoria e informe de gestión del año 2016. Aprobación de la gestión de los Órganos de Administración y aprobación de propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Sustitución Entidad Depositaria. Modificación de Estatutos Sociales.

Tercero.- Sustitución Entidad Gestora.

Cuarto.- Traslado domicilio social. Modificación de Estatutos Sociales.

Quinto.- Régimen de convocatoria de Junta. Modificación de Estatutos Sociales.

Sexto.- Autorización para adquisición derivativa de acciones propias conforme al art. 146 LSC.

Séptimo.- Autorización de operaciones previstas en art. 67, Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.- Ratificación, cese o nombramiento de cargo del Consejo de Administración.

Noveno.- Cese, nombramiento o ratificación de Auditores.

Décimo.- Delegación de facultades.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de todo accionista, desde hoy, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, con el texto íntegro de las modificaciones propuestas e informe sobre las mismas.

Madrid, 22 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.