CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PILOTES POSADA S.A.

El Administrador de la sociedad convoca la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 23 de julio de 2012, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y, si fuese necesario, en el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y estado de flujos de efectivo), correspondientes al ejercicio 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión del ejercicio 2011, así como de la gestión social desarrollada por el órgano de administración de la compañía.

Tercero.- Retribución del cargo de Administrador y, en su caso, consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de cuentas, en su caso.

Vigo, 12 de junio de 2012.- Administrador.