CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PIÉLAGOS EXPANSIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria el próximo miércoles día 29 de julio de 2015, a las dieciséis treinta horas de la tarde y, a la misma hora, el día siguiente en segunda convocatoria, en Santander, en el domicilio social de la entidad Bufete "Dehesa y Rodríguez Campos, S.L.", calle Jesús de Monasterio, 25, 1.º derecha, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad, durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Informe sobre las gestiones realizadas ante las Administraciones Públicas para el desarrollo urbanístico de las propiedades de la sociedad. Autorización expresa a los Consejeros Delegados para la contratación de los servicios técnicos y jurídicos precisos para el desarrollo urbanístico.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar que se encuentra a disposición de los señores accionistas, los documentos e informes económicos y jurídicos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Santander, 10 de junio de 2015.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel González Serna.