CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PESCA Y SALAZONES DEL SUROESTE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores Accionistas de la misma, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en las instalaciones de Pesasur, en el polígono industrial, calle Ribera del Guadiana, números 2-3, de Ayamonte, el próximo día 22 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivos y la Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, así como de la actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Nota: Los accionistas tienen derecho al examen o envío gratuito, previa solicitud, de los documentos contables que se someten a aprobación.

Ayamonte, 9 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.