Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS, SOCIEDAD DE RECONVERSIÓN, S.A. (PYMAR) del 20120731
- CONVOCATORIAS DE JUNTAS PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS, SOCIEDAD DE RECONVERSIÓN, S.A. (PYMAR)
- Orden del día 20120731
- Datos oficiales anuncio A120055752
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Orden del día: 31 julio, 2012
Convocatoria Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 7 de Septiembre de 2012, a las diez treinta horas, en el domicilio social, Avenida Cardenal Herrera Oria, 57, Madrid, en única convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales (Objeto social).
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los artículos 6 (párrafo primero), 7 (párrafo segundo), 9, 15, 24 (párrafo segundo) y 32 (apartado a) de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 18.º (Composición y facultades del Consejo de Administración) y 25.º (Comisión Ejecutiva) de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Modificación de la composición del Consejo de Administración de la Sociedad con la finalidad de adaptarlo a la nueva regulación estatutaria y a la propuesta formulada por el Consejo de Administración, con el correspondiente cese y nombramiento de Consejeros.
Quinto.- Delegación de facultades, autorización para elevar a público y formalizar los acuerdos anteriores.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Conforme lo previsto en el Artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y los correspondientes informes sobre las mismas, pueden examinarse en el domicilio social por los accionistas, quienes tienen también la posibilidad de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.
Madrid, 20 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS, SOCIEDAD DE RECONVERSIÓN, S.A. (PYMAR)
"PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS, SOCIEDAD DE RECONVERSIÓN, S.A. (PYMAR)" corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2012-23111 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20120731
Fecha última actualizacion: 31 julio, 2012
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A120055752
ID del anuncio: A120055752
Fecha de publicacion:
Letra: C
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