CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PELETERÍA MODERNA, S.A.

Se convoca a todos los accionistas para celebrar Junta General Extraordinaria, de la compañía Peletería Moderna, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en el domicilio del Notario don Ángel López-Amo Calatayud, sito en 46980 Paterna (Valencia), calle Mallent y Meri, 32, primero, el día 29 de octubre de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, el día 30 de octubre, a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, con los puntos del

Orden del día

Primero.- Cese del Administrador actual por jubilación.

Segundo.- Nombramiento del nuevo Administrador.

Tercero.- Modificación del artículo 30 de los Estatutos sociales, retribución del cargo de Administrador.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio de la calle Mallent y Meri, 32 de 46980 Paterna (Valencia), y podrán obtener de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la misma.

Paterna, 21 de septiembre de 2012.- El Administrador único, José Luis Boluda Prieto.