CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PEDRO I, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración de Pedro I, S.A., en su reunión del 26 de abril de 2019, acordó por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la avenida Baja Navarra número 39, chalet de Pamplona, a las 19:30 horas del día 25 de junio de 2019 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, en el caso de ser necesario, del día siguiente en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto) así como de la propuesta de Aplicación de Resultados y de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Nombramiento, en su caso, de un Auditor de cuentas.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General así como el informe de auditoría del pasado ejercicio, pudiendo igualmente solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos incluidos en el orden del día.

Pamplona, 26 de abril de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Amilibia Elorza.