CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PAYPER S.A.

Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas Se convoca a los accionistas de Payper S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el día 9 de junio de 2023, a las 15.00 horas, en el domicilio social de la compañía sito en Polígon Industrial Vinyes del Mig, parcel·les 12-14, 25220 Bell-lloc d'Urgell (LLeida) o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 12 de junio de 2023, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para ello.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General Ordinaria de accionistas, las Cuentas Anuales, así como del informe de auditoría de cuentas e informe de gestión, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los Estatutos sociales y demás disposiciones de aplicación.

Bell-lloc d'Urgell, 5 de mayo de 2023.- La Presidenta del Consejo deAdministración, Dña. María del Pilar Sanz López.