CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PAVIMENTOS DE VILLAGARCÍA, S.A.

Se convoca Junta General General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, carretera La Lage 2, en Villagarcía de Arosa (Pontevedra), el día 28 de junio próximo, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización para que la sociedad proceda a la adquisición derivativa de sus propias acciones dentro de los límites legales en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Villagarcía de Arosa, 24 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luís Moreira Carrero.