CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PARQUE RESIDENCIAL MIRAFLORES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, P.º de la Independencia, 19 de Zaragoza, el próximo día 16 de noviembre de 2011, a las 18 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente 17 de noviembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesario. La Junta Extraordinaria se celebrará a continuación de la Ordinaria. Las Juntas, tanto en primera como, en su caso, en segunda convocatoria, se celebrarán con arreglo a los siguientes Órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31/05/2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31/05/2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificar el objeto social, adoptando los acuerdo complementarios, en especial modificando el artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Nombramiento voluntario de Auditor de Cuentas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de los Auditores de Cuentas, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo la misma.

Zaragoza, 7 de septiembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.