CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PARKING POLIS, S.A.

Por decisión del Administrador único de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en la notaria situada en Madrid, en la calle Serrano, número 41, primera planta, y ante notario, D. Ignacio Sáenz de Santamaría, y el próximo día 10 de julio de 2014, a las 11,00 horas, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a la misma hora para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso Cuentas anuales (Balance, Memoria, Cuentas de Perdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio 2013).

Segundo.- Examen y Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2013.

Tercero.- Cuentas anuales del ejercicio 2011 (Gestión Social, Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, y propuesta de aplicación del resultado). Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Auditoría de cuentas. Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditor para el ejercicio 2014.

Quinto.- Ejercicio de acciones en defensa del patrimonio societario.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el articulo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista a partir de la presente, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 29 de mayo de 2014.- El Administrador Unico.