CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PAPELERA DE LA RIBA, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), el administrador único de esta Sociedad convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en La Riba, calle Cardenal Gomà, número 29, el día 26 de junio de 2017, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Modificación del artículo 19 de los estatutos sociales, a fin de eliminar la prohibición al administrador único de enajenar, gravar y constituir hipotecas sobre bienes inmuebles.

Tercero.- Dispensa al administrador único de la prohibición de realizar transacciones con la Sociedad.

Cuarto.- Autorización al administrador único para la enajenación de activos esenciales de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 160 f) LSC.

Quinto.- Modificación del artículo 29 de los estatutos sociales, a los efectos de establecer en favor de alguno o varios accionistas el derecho a que la cuota resultante de la liquidación de la Sociedad les sea satisfecha mediante la entrega de otros bienes sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de información de todos los accionistas, de acuerdo con los artículos 197 y 287 LSC; de igual manera los mismos, a partir de este momento, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, de acuerdo con el artículo 272 LSC.

La Riba, 17 de mayo de 2017.- El Administrador Único, Ferran Gomà-Camps Llorens.