CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PAPELERA ASTORGANA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 22 de abril de 2013, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la C/Apolonio Morales, 6, de Madrid, el 27 de junio de 2013, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio social de 2011/12, de la censura de la gestión social y de la aplicación de resultados.

Segundo.- Aumentar el capital social, por compensación de créditos, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando el artículo 5.º de los estatutos sociales.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y de solicitar su entrega y envío gratuito, respecto a los siguientes documentos: el texto íntegro de la modificación de la propuesta y del informe sobre la misma, de acuerdo al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital; el informe del Consejo de Administración sobre los créditos a compensar, identidad de los aportantes, acciones a emitir y la cuantía del aumento de acuerdo al artículo 301.2, y la certificación del auditor de cuentas prevista en el artículo 301.3 de la Ley. Asimismo cualquier accionista podrá examinar y, en su caso, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales.

Madrid, 30 de abril de 2013.- Fdo.: Presidente del Consejo de Administración: Cartiber, S.A., representada por don Jacobo García Herrero.