CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PALUMI, S.A.

El Administrador único convoca a los señores accionistas de la Mercantil "PALUMI, S.A.", a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las 19.00 horas del día 1 de septiembre de 2017 en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, C/ Serrano, n.º 95, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social por amortización de acciones propias.

Segundo.- Transformación de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada. Aprobación del balance de transformación, así como las modificaciones que sean pertinentes, en su caso.

Tercero.- Adjudicación de participaciones sociales.

Cuarto.- Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales de acuerdo con la normativa aplicable, de forma que queden adaptados a la nueva situación jurídica de la sociedad tras su transformación en sociedad limitada.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Se encuentra a disposición de los accionistas, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, incluidos los documentos enumerados en el artículo 9 de la Ley 3/2009, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, el Informe del órgano de administración justificativo de la transformación, de las modificaciones estatutarias propuestas, balance de transformación junto con un informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas que hayan tenido lugar con posterioridad a su cierre, y proyecto de Estatutos Sociales resultantes de la transformación. La información la pueden retirar en el domicilio social o solicitarla por teléfono al 91.563.94.93, donde les será remitida gratuitamente.

Madrid, 26 de julio de 2017.- El Administrador único, D. Vicente Monserrat Mesanza.