CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ORYZON GENOMICS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, en Cornellá de Llobregat (Barcelona), calle Sant Ferrán, 74, el día 7 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 8 de junio de 2012, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011. Informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio antes indicado.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio antes indicado.

Cuarto.- Autorización/ratificación del Acuerdo Regulador de las Condiciones Asociadas al Préstamo concedido por la Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica (Genoma España) y, en especial, de los derechos concedidos en méritos de dicho Acuerdo.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos referidos en el Orden del Día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener de la Compañía su envío o entrega de forma inmediata y gratuita en los términos previstos legalmente, en especial, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de Auditoría y el Acuerdo con Genoma España.

Barcelona, 24 de abril de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos Manuel Buesa Arjol.