CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ORGANIZACIÓN DE LA PATATA EN EL PIRINEO OCCIDENTAL, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en la reunión del 30 de septiembre de 2015 ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el próximo día 19 de diciembre de 2015, a las doce horas en el domicilio social, sito en Noain (Navarra), Carretera Salinas, sin número, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2015.

Segundo.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2014-2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014-2015.

Cuarto.- Autorización al Consejo para adquirir acciones propias.

Quinto.- Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo y modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, si procede.

Sexto.- Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta, para: - Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. - Durante la celebración de la Junta General, solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. - Examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Administradores, y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta. Todo ello según lo previsto en los artículos 197, 287 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Noain, 3 de noviembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Larráyoz Maquirriain.