CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ORGANIZACIÓN DE LA PATATA EN EL PIRINEO OCCIDENTAL, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en la reunión del 14 de marzo de 2016 ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria a celebrarse el próximo día 25 de mayo de 2016, a las diecisiete horas, en el domicilio social, sito en Noain (Navarra), Carretera Salinas, sin número, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Transformación de Sociedad Anónima en Sociedad de responsabilidad Limitada, cambio de denominación social, reducción capital social. Aprobación nuevos Estatutos.

Segundo.- Modificación y refundición Estatutos, para el supuesto de no darse lugar a la transformación indicada.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Evolución de la sociedad: - Análisis situación actual. - Decisiones a adoptar sobre el desarrollo futuro de la compañía.

Quinto.- Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta, para: - Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. - Durante la celebración de la Junta General, solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. - Examinar, en el domicilio social, u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Administradores, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. Todo ello según lo previsto en los artículos 197, 287 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Noain, 6 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Lorea Legaz.