CONVOCATORIAS DE JUNTAS de OPTIMUS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Girona, calle Barcelona, número 101, el próximo 26 de junio de 2013, a las dieciséis horas en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Determinar la remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Girona, 10 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Joaquim Pla Massanet.