CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ONDA EXTREMEÑA, S.A.

Por la presente se formula convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad Onda Extremeña, S.A., para el día 10 de diciembre de 2012, a las 10:00, en primera convocatoria, y el día 11 de diciembre de 2012, a las 12:00, en segunda convocatoria, si no se celebrase la primera, que se llevará a cabo en la ciudad de Don Benito, calle San Andrés, 6, 1.º B, conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de la Administración.

Segundo.- Informe sobre situación de procedimientos judiciales. Toma de acuerdos al respecto, si procediera.

Tercero.- Informe sobre finalización de contrato de arrendamiento.

Cuarto.- Inversiones previstas y financiación de las mismas. Ampliación de capital, o petición de préstamo.

Quinto.- Aprobación de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de resultados del ejercicio de 2011.

Sexto.- Creación de página web de la empresa.

Séptimo.- Nombramiento de órgano de administración por expiración del término del actual.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe de la administración.

Segundo.- Aprobación de las cuentas de los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

Tercero.- Ratificación acuerdos Junta ordinaria años 2010 y 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Don Benito, 30 de octubre de 2012.- El Administrador único.