CONVOCATORIAS DE JUNTAS de OLAZAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Los administradores solidarios de la Sociedad Olazar, S.A., convocan a los accionistas de esta a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social en Bilbao, plaza del Sagrado Corazón, n.º 4, el día 27 de junio de 2014 a las 12.30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de OLAZAR, S.A., correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Cuarto.- Aprobación de la distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.- Autorización a los administradores solidarios para la adquisición de acciones propias de la Sociedad, autorizándoles a adquirir como máximo, el número de acciones que la Ley prevea en cada momento.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los Acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar de la Sociedad y consultar los documentos e información de los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 15 de mayo de 2014.- Los administradores solidarios.