CONVOCATORIAS DE JUNTAS de OESÍA NETWORKS, S.L.

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de 30 de mayo de 2012, se convoca Junta General ordinaria de socios de "Oesía Networks, S.L.", a celebrar a las 13:00 horas del próximo 26 de junio de 2012, en el domicilio social de la entidad sito en Edificio BiscayTIK módulo 0.1, Avenida Zugazarte, 32, 48930 Getxo (Vizcaya), con el correspondiente Orden del Día. Asimismo, y conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de 30 de mayo de 2012, se convoca Junta General Extraordinaria de socios de "Oesía Networks, S.L.", a celebrar a las 14:00 horas del próximo 26 de junio de 2012, en el domicilio social de la entidad sito en Edificio BiscayTIK módulo 0.1, Avenida Zugazarte, 32, 48930 Getxo (Vizcaya), con el correspondiente Orden del Día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Oesía Networks, S.L., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio económico 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento y/o Reelección de auditores.

Segundo.- Retribución de consejeros 2012.

Tercero.- Delegación de facultades.

De conformidad con lo prevenido legalmente se pone a disposición de los socios, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la referida aprobación de la Junta; se hace constar que los socios podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Getxo (Vizcaya), 7 de junio de 2012.- Secretario del Consejo de Administración. Oesía Networks, S.L.