CONVOCATORIAS DE JUNTAS de OBENS CAPITAL, SICAV, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la calle Padilla, 17, en Madrid, el día 5 de abril de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 6 de abril de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Sustitución de la Sociedad Gestora.

Cuarto.- Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Quinto.- Traslado de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Sexto.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Séptimo.- Renuncia, nombramiento o renovación de Auditores.

Octavo.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Asuntos varios.

Duodécimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas. Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.