CONVOCATORIAS DE JUNTAS de NUEVA UMBRÍA, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria de la entidad Nueva Umbría, S.A., que se celebrará en primera convocatoria el día 4 de Septiembre a las 10,00 horas en Sevilla, Hotel Plaza de Armas, s/n, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012, comprensivas del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Censura de la gestión social.

Segundo.- Informe sobre el estado del procedimiento instado por el anterior Secretario del Consejo de Administración.

Tercero.- Situación de la ampliación de capital social, aprobada en la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 28 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta.

Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general, y podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos con relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sevilla, 10 de julio de 2013.- Rafael Márquez Carrascal, Presidente del Consejo de Administración.