CONVOCATORIAS DE JUNTAS de NUEVA COMPAÑÍA DE INDIAS, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de NUEVA COMPAÑÍA DE INDIAS, S.A. a fecha de 14 mayo, 2018

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA El Consejo de Administración de NUEVA COMPAÑÍA DE INDIAS, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, en el domicilio social, Astigarragako Bidea, n.º 2, 3.ª, Ofic. 18, de Oiartzun (Guipúzcoa), el día 21 de junio de 2018, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente


Orden del día: 14 mayo, 2018

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA El Consejo de Administración de NUEVA COMPAÑÍA DE INDIAS, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, en el domicilio social, Astigarragako Bidea, n.º 2, 3.ª, Ofic. 18, de Oiartzun (Guipúzcoa), el día 21 de junio de 2018, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Reelegir al Administrador y aprobación de su gestión.

Tercero.- Autorización al Administrador para acordar la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad de conformidad con el régimen establecido en la Ley de Sociedades Anónimas autorizándole asimismo para adoptar todos los acuerdos que pudieran ser necesarios como consecuencia de dicha adquisición.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Los Sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

San Sebastián, 15 de abril de 2018.- El Administrador, D. Alberto Lopez González-Mesones.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

NUEVA COMPAÑÍA DE INDIAS, S.A.

"NUEVA COMPAÑÍA DE INDIAS, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2018-3194 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2018-3194
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20180514
Fecha última actualizacion: 14 mayo, 2018
Numero BORME 91
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A180031648
ID del anuncio: A180031648
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 3800
Pagina final: 3800



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