CONVOCATORIAS DE JUNTAS de NOVACA, SOCIEDAD LIMITADA

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de NOVACA, SOCIEDAD LIMITADA a fecha de 4 junio, 2014

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General de la Sociedad "NOVACA, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, calle General Yagüe, 57, el próximo día 25 de junio de 2014, a las diecisiete horas, para deliberar sobre el siguiente


Orden del día: 4 junio, 2014

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General de la Sociedad "NOVACA, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, calle General Yagüe, 57, el próximo día 25 de junio de 2014, a las diecisiete horas, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Propuesta de nombramiento/renovación de Auditores de Cuentas para el Ejercicio 2014.

Quinto.- Propuesta sobre reparto de dividendos con cargo a reservas de la Entidad.

Sexto.- Propuesta sobre retribución de Administradores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

En relación a los puntos del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Madrid, 23 de mayo de 2014.- D. Juan José Ucha Costas. Presidente del Consejo de Administración.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

NOVACA, SOCIEDAD LIMITADA

"NOVACA, SOCIEDAD LIMITADA" corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2014-7347 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2014-7347
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20140604
Fecha última actualizacion: 4 junio, 2014
Numero BORME 104
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A140028443
ID del anuncio: A140028443
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 8493
Pagina final: 8493



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