CONVOCATORIAS DE JUNTAS de NORTYSUR, S.A.

Por medio de la presente, se convoca Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de sociedades de capital, a celebrar en la calle Profesor Juan Tadeo Cabrera, 21, de Puerto del Rosario (CP 35600), el día 29 de diciembre de 2014 a las dieciocho horas (18:00) en primera convocatoria, y en su defecto el día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de venta de acciones de un accionista.

Segundo.- Adquisición de dichas acciones por la sociedad, con la correspondiente reducción de capital.

Tercero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Cuarto.- Solicitud de información sobre la marcha de la sociedad, ya tratadas en la Junta General última.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Puerto del Rosario, 17 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.