CONVOCATORIAS DE JUNTAS de NORCASA CASAS DEL NORTE, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Norcasa Casas del Norte, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en Vitoria-Gasteiz (Álava-Araba) en la calle General Álava, número 20, 1.º, a las 12:30 horas del día 8 de febrero de 2012, en primera convocatoria; y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del objeto social y consiguiente modificación del artículo dos de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe sobre dicha propuesta y el derecho de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, que serán sometidos a la deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 20 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Antonio Iráculis Miguel.