CONVOCATORIAS DE JUNTAS de NOKSEL ESPAÑA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Lorca (Murcia), Avenida Félix Luis Pareja Muñoz, Edificio Torre Oeste, 4.º E, el día 12 de mayo de 2011 a las dieciséis horas en primera convocatoria y, en su caso , el día 13 de mayo de 2011 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad (comprensivas de la Memoria abreviada, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Reelección de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta de nombramiento de auditor.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, ejecución y subsanación de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Subsanación de errores en actas de juntas anteriores.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Lorca, 8 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Edmundo Angulo Rodríguez.