CONVOCATORIAS DE JUNTAS de NICOLÁS CORREA, S.A.

Complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 519 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se publica un complemento a la convocatoria de la Junta General ordinaria de Accionistas, convocada para su celebración en el Edificio de Oficinas de c/ Alcalde Martín Cobos, n.º 16-B, Burgos, el día 29 de junio de 2015, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 30 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, según anuncio publicado el día 25 de mayo de 2015, en el BORME n.º 96, y el día 26 de mayo de 2015 en la página web corporativa de la Sociedad www.correanayak.eu y en la página web de la CNMV, de acuerdo con lo solicitado en el plazo legalmente previsto por el accionista Mepro Outremer, S.L., que ostenta un porcentaje superior al 3 % del capital social, incluyendo en el Orden del día de la referida Junta General ordinaria de accionistas de la Sociedad el siguiente punto:

Décimo.-Ratificación de consejero nombrado por cooptación.

Como consecuencia de la inclusión de este nuevo punto en el Orden del día de la referida Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, el nuevo Orden del día pasa a ser el siguiente:

Primero.- Aprobación de las cuenta Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Total de cambios en el Patrimonio y Memoria) de la Sociedad y las del grupo consolidado todo ello referido al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación del informe de gestión individual y consolidado correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014.

Cuarto.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Quinto.- Aprobar la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:

Capítulo I

Modificación del artículo 2 (Domicilio social)

Capítulo III

Modificación del artículo 8 (derecho de convocatoria por los accionistas)

Modificación artículo 11 (derecho a complementar convocatoria por los accionistas)

Modificación artículo 12 (adopción de acuerdos)

Modificación del artículo 15 (composición del consejo)

Modificación del artículo 16 (remuneración del Consejo)

Modificación articulo 17 (duración del cargo)

Modificación artículo 19 (Secretario del Consejo).

Modificación artículo 20 (Comité de Auditoria)

Modificación artículo 21 (Comité de Nombramientos y Retribuciones)

Modificación artículo 22 (Competencias del Consejo)

Modificación artículo 23 (Consejero Delegado)

Modificación articulo 24 (Consejero Coordinador)

Sexto.- Subsidiariamente y para el caso de aprobarse las modificaciones del punto quinto, aprobar la renumeración y refundición en un único documento de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas:

Artículo 4 (Competencias de la Junta General)

Artículo 6 (derecho a convocar los accionistas)

Artículo 8 (información y documentación previa a la Junta General)

Artículo 8-bis (derecho a completar el orden del día por los accionistas)

Artículo 11 (Logística)