CONVOCATORIAS DE JUNTAS de NEWCO HOLDING OPTICS, S.L.

En cumplimiento de los Estatutos sociales y por acuerdo del Consejo de Administración de NEWCO HOLDING OPTICS, S.L., se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará mediante videoconferencia, el próximo día 28 de julio de 2021, a las once horas, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de Administración durante el ejercicio 2020.

Cuarto.- Aprobación o renovación, en su caso, del nombramiento de Auditores para el ejercicio 2021.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

La Junta General se celebrará exclusivamente por videoconferencia a través de la plataforma Zoom. Para identificar a los socios se les envía un boletín de asistencia que deberán remitir, para confirmar la asistencia, junto con la documentación identificativa antes de las 13:00 horas del día 26 de julio, a [email protected] Una vez comprobada la identidad y/o representación del socio, se remitirá un enlace para acceder por Zoom a la Junta General. Se informa a los socios que podrán examinar, en el domicilio social, y pedir la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en la Junta (cuentas anuales del ejercicio 2020 e informe del Auditor de cuentas). Igualmente se recuerda a los socios que tienen el derecho de solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Colmenar Viejo, 9 de julio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Salamanca Vision, S.L. (representada por Javier Vidal Zapatero).