CONVOCATORIAS DE JUNTAS de NEWCO HOLDING OPTICS, S.L.

El Administrador Único de la sociedad "Newco Holding Optics Sociedad Limitada" (la Sociedad) convoca a los socios a la Junta General que se celebrará en el domicilio social sito en Colmenar Viejo (Madrid), Avenida de los Reyes sin número, Polígono Industrial "La Mina", el 7 de septiembre de 2010 a las 10:00 horas para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la ampliación del capital social mediante creación de un máximo de ochocientas Diez Mil (810.000) nuevas participaciones de un euro (1) de valor nominal y dos euros con tres céntimos (2,03 Euros) de prima de asunción, con expresa renuncia del derecho de asunción preferente de los actuales socios de la Sociedad a favor del ingreso de los socios de Multiópticas Sociedad Cooperativa que aún no tengan participaciones de la Sociedad. Modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de una segunda ampliación del capital social mediante creación de un número máximo de participaciones sociales que unidas a las creadas en la ampliación de capital prevista en el anterior punto primero, sumen un máximo de Un Millón Cuatrocientas Ochenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta (1.485.150) participaciones, de Un Euro (1 Euro) de valor nominal y Dos Euros con Tres Céntimos (2,03 Euros) de prima de asunción, para que sean asumidas por los socios y quienes hayan acudido a la ampliación de capital prevista en el anterior punto Primero. Modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades en el órgano de administración y apoderamiento a favor de don Javier Sanchis, representante de Multiópticas, Sociedad Cooperativa, administradora única de la Sociedad, para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del Acta o, en su caso nombramiento de Interventores.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el informe elaborado al efecto por el órgano de administración y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos (artículo 198 del Reglamento del Registro Mercantil, artículo 76 Ley 2/1995, de sociedades de responsabilidad limitada y artículos 287 y 308 del Real Decreto Ley 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital).

Colmenar Viejo, 23 de julio de 2010.- Representante del Administrador Único, don Javier Sanchis, Multiópticas Sociedad Cooperativa.