CONVOCATORIAS DE JUNTAS de NEW PREMIER INVERSIONES, SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de NEW PREMIER INVERSIONES, SICAV, S.A. a fecha de 7 abril, 2014

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 16:00 horas del día 21 mayo 2014, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 22 mayo 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente


Orden del día: 7 abril, 2014

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 16:00 horas del día 21 mayo 2014, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 22 mayo 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio 2013, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento, cese o renovación del cargo de Auditores.

Quinto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas. Modificación, en su caso, del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2013, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Barcelona, 21 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

NEW PREMIER INVERSIONES, SICAV, S.A.

"NEW PREMIER INVERSIONES, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2014-2094 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2014-2094
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20140407
Fecha última actualizacion: 7 abril, 2014
Numero BORME 67
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A140015381
ID del anuncio: A140015381
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 2476
Pagina final: 2476



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