CONVOCATORIAS DE JUNTAS de NEVADA SAOR, S.L.

El Administrador Único de NEVADA SAOR S.L. convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017, a celebrar en la Notaría de Don Emilio González-Madroño Gutiérrez sita en la calle Juan de Herrera, 1, tercera planta de Santander (Cantabria), el próximo día 15 de mayo de 2018 a las 10 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión de la Sociedad realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión de la Sociedad realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión de la Sociedad realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión de la Sociedad realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2014.

Quinto.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión de la Sociedad realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

Sexto.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión de la Sociedad realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2016.

Séptimo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión de la Sociedad realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.

Octavo.- Propuesta de contratación de un Auditor profesional para realizar la auditoría voluntaria de las cuentas anuales de la sociedad.

Noveno.- Ruegos y Preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: A partir de la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo previsto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán examinar en el domicilio social, así como a obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de la siguiente documentación: Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, y Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Santander, 9 de abril de 2018.- El Administrador Único, don Plácido Salas Sainz.