Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS NEOMAI INVERSIONES SICAV, S.A. del 20141125
Orden del día: 25 noviembre, 2014
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, número 6, el día 29 de diciembre de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 30 de diciembre de 2014 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de la Sociedad Gestora. Acuerdos a adoptar en su caso.
Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.
Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales en su "Artículo 13.- Régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta", con el fin de adaptar el mismo a la redacción normalizada aprobada por la CNMV así como incorporar un nuevo apartado relativo a la convocatoria de las Juntas de Accionistas en la página web de la Sociedad Gestora de la Sociedad.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 19 de noviembre de 2014.- El Vicesecretario No Consejero del Consejo de Administración.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
NEOMAI INVERSIONES SICAV, S.A.
"NEOMAI INVERSIONES SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2014-12173 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20141125
Fecha última actualizacion: 25 noviembre, 2014
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A140058630
ID del anuncio: A140058630
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 13896
Pagina final: 13896
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Publicacion oficial NEOMAI INVERSIONES SICAV, S.A. 225 BORME-C-2014-12173
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